中評社北京12月29日電／據大公報報道，一對姊弟，疑開設多個實體銀行、虛擬銀行及虛擬貨幣交易平台戶口，以接收及處理來歷不明的款項，參與洗黑錢活動，海關經多個月調查後，昨日（28日）在油塘一單位拘捕該對涉案姊弟，初步相信兩人於去年五月至11月期間，利用上述戶口合共處理3.84億港元。
擁逾380個戶口
海關有組織罪案調查科財富調查高級調查主任餘耀榮表示，本年初根據情報分析，鎖定該對涉案姊弟，昨日（28日）採取行動，搜查油塘一公屋單位，拘捕分別28歲和21歲的姊弟，他們涉嫌在2019年9月至2020年1月期間利用不同銀行開設賬戶，合共處理3.84億港元黑錢。
餘耀榮指在調查期間，發現兩人到銀行戶口開戶時聲稱任職不同職業，姊姊本身從事文職工作，但開戶時報稱為保險經紀和電訊商銷售員，其中兩個戶口在不同銀行於同一日開立，其弟為一名大學生，曾於同一日在本港四間實體和兩間虛擬銀行開戶口，報稱任職零售從事員、學生、文員和物流業等職業。
此外，兩人收入和存款均不相稱，在2019年5月至2020年1月期間，兩人報稱每月平均收入為1.2萬元和1.5萬元。根據兩人報稅紀錄顯示，姊姊涉案期間並無報稅，其弟在一個年度中有1400元收入，但兩人戶口在六個月中有超過3.8億元的存款，同時有超過380個不同個人戶口，以銀行轉賬的方式入賬，交易次數約2500次，當中存入超過一億元，單日最高交易143次，最大金額是300萬元。
另外，涉案戶口亦有現金存款，相信有人在深夜以櫃員機存款，每次存入約10萬元，分數次存入共617次，涉及3100萬元。而弟弟在虛擬貨幣交易平台有戶口，當中有大量不尋常大額交易達3800萬元，案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。 |
