一方面，可在境外開展異地追訴洗錢罪。在“百名紅通人員”李華波一案中，我方正是以《聯合國反腐敗公約》為法律基礎與新加坡開展合作，新加坡以洗錢罪對李華波立案偵查並逮捕，待其洗錢罪執行完畢後被遣返回國。
另一方面，可利用反洗錢情報信息追蹤腐敗分子及贓款。通過人民銀行對腐敗資產在國內的轉移軌跡進行監測和調查，通過人民銀行向境外金融情報機構（FIU）提出協查請求，搜集腐敗資產向境外轉移以及在不同國家和地區之間轉移的線索和證據，為國際追逃追贓提供關鍵信息。
目前中國反洗錢監測分析中心（以下簡稱反洗錢中心）已與包括美國、澳大利亞、新西蘭等追逃追贓主要目的地國在內的56個國家（地區）的金融情報機構簽署了諒解備忘錄。
2019年，反洗錢中心根據境外情報形成了10份涉嫌貪污賄賂犯罪的可疑交易信息，及時通報國家監察委員會等相關單位。同時，協助有關部門向境外金融情報機構發出協查請求14份。
面對海量的信息，優化反洗錢情報查詢程序，利用數據平台實現反洗錢數據在線查詢和反饋，無疑將提高辦案部門和人民銀行之間的偵查和協查效率。
“近三年來，反洗錢中心通過資金監測分析，共向執法部門反饋協查或移送涉及金融領域的情報信息達5446批次。”反洗錢中心副主任郝向傑介紹，將繼續加強雙邊金融情報交流合作，全力支持執紀執法部門國際協查，配合反腐敗國際追逃追贓工作。
近幾年來，各級人民銀行反洗錢部門向各地紀委監委主動移送涉腐線索、配合各地紀委監委協查涉腐案件近4800起。
刑法修正案（十一）把“自洗錢”明確為犯罪，為有效預防、懲治洗錢違法犯罪提供充足法律保障 |
