中評社北京8月28日電／5月以來，比特幣又開啟一波瘋狂漲勢。尤其是8月，比特幣價格一路飈升，從每枚18000元左右一度突破30000元，創下歷史新高。數據顯示，7月1日到7月31日，國內比特幣交易成交額為301.7億元，占全球總交易量的30%。
專家認為，比特幣因其可匿名、不受國界限制、不易追蹤等特性，往往被不法分子利用，成為洗錢、傳銷、走私等違法犯罪活動的工具。監管部門應盡快建立比特幣交易平台投資者的實名審查制度，加大對比特幣交易平台違規行為的懲治力度，對部分嚴重違規的比特幣交易平台進行取締。
交易風險大
國內比特幣交易情況監測報告顯示，2017年上半年，全球主要虛擬貨幣市值總和由177億美元增長至1000億美元。其中，比特幣市值增長2.7倍。7月1日至31日，比特幣市值在310億－470億美元區間震蕩。以7月31日市值計算，全球主要虛擬幣種市值中，比特幣市值占比51%，其次是以太坊和瑞波幣，分別占20%和7%，三者合計占比近八成。
7月1日至31日，國內比特幣交易成交額301.7億元，環比下降11.6%，占全球總交易量30%。通過分析國內各交易平台的交易規模，OKCoin幣行（占比22.5%）、比特幣中國（占比19.7%）和火幣網（占比18.2%）三個交易平台的交易量最大，三者合計占比達60%。
二級市場兌換交易是比特幣生態鏈條的重要環節，參與用戶多，交易規模大。同時，比特幣交易也伴隨著一定風險，包括價格波動、市場操縱、信息洩露、交易平台被盜、跑路等。
“作為一種所謂超國家‘貨幣’，比特幣雖然在虛擬空間中運行，但其暴漲可能會增加主權國家的經濟金融體系的系統性風險。”中央財經大學金融法研究所所長黃震指出，如在外匯管制、洗錢、避稅等方面，目前已經存在利用比特幣逃避外匯管制、洗錢逃稅的行為。
黃震強調，在比特幣的交易流轉方面，國內一些虛擬貨幣交易平台存在很多不規範的地方，特別是有的平台存在資金池、杠杆資金、做虛擬盤的現象，甚至有的組織和團隊持有大量比特幣，存在操縱市場或內幕交易的金融風險。
國家互聯網金融安全技術專家委員會日前發布報告指出，在虛擬貨幣市場中存在惡意炒作、價格劇烈波動等系列問題，且為洗錢、恐怖融資等活動提供了便利。
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