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涉用虛擬銀行洗黑錢3.84億 姊弟被捕
http://www.CRNTT.tw   2021-12-29 12:13:39
  中評社北京12月29日電/據大公報報道,一對姊弟,疑開設多個實體銀行、虛擬銀行及虛擬貨幣交易平台戶口,以接收及處理來歷不明的款項,參與洗黑錢活動,海關經多個月調查後,昨日(28日)在油塘一單位拘捕該對涉案姊弟,初步相信兩人於去年五月至11月期間,利用上述戶口合共處理3.84億港元。

  擁逾380個戶口

  海關有組織罪案調查科財富調查高級調查主任餘耀榮表示,本年初根據情報分析,鎖定該對涉案姊弟,昨日(28日)採取行動,搜查油塘一公屋單位,拘捕分別28歲和21歲的姊弟,他們涉嫌在2019年9月至2020年1月期間利用不同銀行開設賬戶,合共處理3.84億港元黑錢。

  餘耀榮指在調查期間,發現兩人到銀行戶口開戶時聲稱任職不同職業,姊姊本身從事文職工作,但開戶時報稱為保險經紀和電訊商銷售員,其中兩個戶口在不同銀行於同一日開立,其弟為一名大學生,曾於同一日在本港四間實體和兩間虛擬銀行開戶口,報稱任職零售從事員、學生、文員和物流業等職業。

  此外,兩人收入和存款均不相稱,在2019年5月至2020年1月期間,兩人報稱每月平均收入為1.2萬元和1.5萬元。根據兩人報稅紀錄顯示,姊姊涉案期間並無報稅,其弟在一個年度中有1400元收入,但兩人戶口在六個月中有超過3.8億元的存款,同時有超過380個不同個人戶口,以銀行轉賬的方式入賬,交易次數約2500次,當中存入超過一億元,單日最高交易143次,最大金額是300萬元。

  另外,涉案戶口亦有現金存款,相信有人在深夜以櫃員機存款,每次存入約10萬元,分數次存入共617次,涉及3100萬元。而弟弟在虛擬貨幣交易平台有戶口,當中有大量不尋常大額交易達3800萬元,案件仍在調查中,不排除有更多人被捕。

          
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