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港星馬警方聯手 破億元網戀騙案
http://www.CRNTT.tw   2018-10-27 11:50:16
  中評社北京10月27日電/香港、馬來西亞及新加坡警方上周四展開代號“曙光”聯合行動,搗破一個以馬來西亞為基地的“網上情緣”行騙集團,涉嫌在社交平台開設大量賬戶,以假扮專業人士、軍人、英超球星、甚至國王女兒身份在網上結識目標,用甜言蜜語取得目標信任後,即以不同的理由騙財,更要求目標借出銀行戶口資料洗黑錢,令受害人變成涉案疑犯。初步集團涉及三地共147宗網戀騙案,金額逾1.11億港元,其中香港為“重災區”。行動中,三地合共拘捕52人,包括集團主腦及借出戶口洗黑錢受害人。

  據悉,三地共拘捕52人,9男43女,22歲至72歲,分別涉嫌“串謀詐騙”及“處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產”(俗稱洗黑錢)等罪名。當中香港落網的28人,涉嫌借出銀行戶口作傀儡戶口被行騙集團用作洗黑錢;馬來西亞落網的22人,包括2名非洲裔男子及1名中國籍女子,3人為集團主腦人物,其餘主要為骨幹成員;另新加坡有2人涉案落網。

  騙徒扮企業高層英超球星等

  被搗破的“網上情緣”行騙集團,最少活躍逾兩年,以馬來西亞為基地。集團犯案手法,主要由2名主腦在社交平台開設大量賬戶尋找獵物,其中專以亞洲女性為目標,先瀏覽目標人士興趣及生活習慣等個人資料,再由成員訛稱在東南亞工作的歐美專業人士,以投其所好方式結識目標,騙徒為博取目標垂青,會自稱從事工程師、軍人、醫生、跨國企業的高層,甚至英超球隊曼城的球星或某國國王女兒等身份,再以甜言蜜語與目標發展網戀,並由集團的中國籍女主腦負責構思行騙對話劇本,以及利用翻譯軟件協助將文字翻譯成目標的母語進行對話,打破語言不通問題。

  當騙徒成功取得目標信任後,便會開始以不同藉口行騙,包括生意周轉不靈、意外受傷需要醫藥費、郵寄給目標的貴重禮物被海關扣留需金錢清關等不同藉口,更有自稱是軍人有一筆遺產承繼,但需要支付遺產手續費,承諾目標借錢協助取得遺產便大家結婚。

  騙徒除要求目標將款項轉賬到指定戶口,更會藉口要求目標將個人銀行戶口卡及密碼郵寄到馬來西亞,利用作收取其他目標的騙款進行洗黑錢,再將已清洗的騙款匯至馬來西亞交到集團主腦;但此舉令目標不單損失金錢外,更成為提供戶口協助洗黑錢的疑犯。
 


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