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台破電信騙案 近20大陸民眾遭騙
http://www.CRNTT.tw   2020-12-02 10:12:21
  中評社北京12月2日電/據中央社報道:台灣刑事局破獲台中市一處電信詐騙洗錢中心(俗稱水房),其供人頭賬戶給大陸電信詐騙機房接收詐騙贓款,再透過虛擬幣交易所途徑洗錢,半年經手約新台幣4億元,警逮3嫌送辦。全案有近20名中國大陸民眾遭騙。

  專案小組調查發現,主嫌28歲黃姓男子、合夥人27歲黃姓男子及員工24歲紀姓男子成立電信詐騙水房,利用電腦及手機作為聯繫媒介,與不特定大陸電信詐騙機房合作,並提供大陸人頭賬戶以便接收詐騙贓款。

  警方指出,黃男等人還將詐騙贓款層轉至虛擬貨幣錢包後,在虛擬幣交易所兌現成新台幣,黃男等人再以領現或匯款方式取得款項。另外,也以場外交易方式,將詐騙贓款交付電信詐騙機房,協助其將不法所得匯轉至島內,並從中抽取6至9%的不法利潤。

  專案小組現場查扣犯罪不法所得現金新台幣1147萬元,以及犯案工具手機8支、筆電3台、桌上型電腦1組、隨身碟3個等贓證物。

          
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