中評社北京12月2日電／據中央社報道：台灣刑事局破獲台中市一處電信詐騙洗錢中心（俗稱水房），其供人頭賬戶給大陸電信詐騙機房接收詐騙贓款，再透過虛擬幣交易所途徑洗錢，半年經手約新台幣4億元，警逮3嫌送辦。全案有近20名中國大陸民眾遭騙。
專案小組調查發現，主嫌28歲黃姓男子、合夥人27歲黃姓男子及員工24歲紀姓男子成立電信詐騙水房，利用電腦及手機作為聯繫媒介，與不特定大陸電信詐騙機房合作，並提供大陸人頭賬戶以便接收詐騙贓款。
警方指出，黃男等人還將詐騙贓款層轉至虛擬貨幣錢包後，在虛擬幣交易所兌現成新台幣，黃男等人再以領現或匯款方式取得款項。另外，也以場外交易方式，將詐騙贓款交付電信詐騙機房，協助其將不法所得匯轉至島內，並從中抽取6至9%的不法利潤。
專案小組現場查扣犯罪不法所得現金新台幣1147萬元，以及犯案工具手機8支、筆電3台、桌上型電腦1組、隨身碟3個等贓證物。 |
