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中國銀行米蘭分行或涉洗錢 遭意檢方調查
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http://www.CRNTT.tw
2015-06-22 11:08:54
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中國銀行方面人士說無法對此事置評。
檢方的申請顯示,無法確定匯款者的身份或者他們是否使用假名。
文件稱,目前也不清楚這些錢到了中國是誰接收的,因為為了避免引起懷疑,這些錢被分拆成小筆資金。
據美聯社6月20日報道,意大利檢察官正試圖起訴涉嫌從事大規模洗錢活動的297人與中國銀行米蘭分行。
根據意大利的司法制度,法官將考慮檢察官的申請,要麼下令審判,要麼推翻案件。法官的考慮時間可能需要幾個月,最後才能作決定。
來源:參考消息網 |
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